पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करुवन्नूर सहकारी बैंक धन शोधन मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPM को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया है।
परिचय
- CPM एक राजनीतिक दल है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत है।
- इस धारा के अनुसार, केवल व्यक्तियों के संघ या निकाय को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति है।
- ED ने CPM को धन शोधन मामले में अभियुक्त बनाया है, जिसमें इसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 70 के अंतर्गत आरोपित किया गया है, जो कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है।
- इस धारा के अनुसार, ‘कंपनी’ में कोई भी निगमित निकाय शामिल होता है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी सम्मिलित किया जाता है।
- ED ने तर्क दिया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत CPM को व्यक्तियों के संघ के रूप में पहचाना गया है, इसलिए यह PMLA में ‘कंपनी’ की परिभाषा में आता है।
धन शोधन क्या है?
- धन शोधन वह अवैध प्रक्रिया है जिसमें अपराध से अर्जित बड़ी मात्रा में धन, जैसे कि ड्रग तस्करी या आतंकवादी वित्तपोषण से प्राप्त धन, को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाया जाता है।
- आतंकवादी वित्तपोषण में धन का उपयोग हथियार और गोला-बारूद खरीदने तथा हिंसक उग्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने जैसी गतिविधियों में किया जाता है।
- अपराध से अर्जित धन को ‘गंदा’ माना जाता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से इसे ‘साफ’ बनाने का प्रयास किया जाता है।
धन शोधन के प्रभाव
- कर राजस्व में कमी: अवैध धन को अधिकारियों से छिपाने के कारण सरकारों को कर संग्रह में भारी हानि होती है, जिससे वे सार्वजनिक सेवाओं को वित्तपोषित करने में कमजोर हो जाती हैं।
- संपत्ति का कृत्रिम मूल्यवृद्धि: धन शोधन का धन अक्सर अचल संपत्ति, सोना या लक्जरी वस्तुओं में निवेश किया जाता है, जिससे कृत्रिम मुद्रास्फीति और आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है।
- निवेश में बाधा: धन शोधन के कारण उत्पन्न अनिश्चितता और पारदर्शिता की कमी विदेशी और घरेलू निवेश को हतोत्साहित करती है।
- अपराध नेटवर्क को समर्थन: धन शोधन संगठित अपराध को बनाए रखती है, जिसमें ड्रग तस्करी, आतंकवाद और मानव तस्करी शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: जिन देशों को कमजोर धन शोधन निवारण उपायों वाला माना जाता है, वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) जैसी वैश्विक संस्थाओं से प्रतिबंध या सीमाओं का सामना करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार प्रभावित होता है।
भारत द्वारा उठाए गए कदम
- प्रमुख पहल:
- जन धन-आधार-मोबाइल (JAM): वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- GST ई-चालान और ई-बिल: आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र: साइबर अपराध प्रवर्तन को सुदृढ़ करना।
- केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR): केवाईसी डेटा और ग्राहक रिकॉर्ड के लिए एक केंद्रीय भंडार।
- कार्य बल और समितियाँ: भ्रष्टाचार, काले धन, ड्रग तस्करी और नकली मुद्रा का मुकाबला करने के लिए गठित।
- जांच एजेंसियाँ: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रभावी जाँच की।
- वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND): यह एजेंसी संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त, विश्लेषण और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।
| संविधान की छठी अनुसूची – संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची को अपनाया गया था, जिसमें राज्य के अन्दर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन के प्रावधान थे। – छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में आधिकारिक तौर पर ‘आदिवासी क्षेत्रों’ के रूप में कहे जाने वाले क्षेत्रों पर लागू होती है। – इन चार राज्यों में वर्तमान में ऐसे 10 ‘आदिवासी क्षेत्र’ हैं। – स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के रूप में इन प्रभागों को राज्य के अन्दर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। – संरचना: छठी अनुसूची के अनुसार, राज्य के अन्दर एक क्षेत्र का प्रशासन करने वाले ADC में 30 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। – असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद इसका अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं और 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। – अधिकार क्षेत्र: एडीसी भूमि, जंगल, जल , कृषि, ग्राम सभाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गाँव और शहर स्तर पर पुलिस व्यवस्था, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज और खनन सहित अन्य मुद्दों के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। – एडीसी के पास ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने का भी अधिकार है, जहाँ दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम सजा 5 वर्ष से कम जेल की है। |
आगे की राह
- राजनीतिक दलों के वित्तीय संचालन को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करें, जिससे उनकी लोकतांत्रिक कार्यक्षमता प्रभावित न हो।
- एक स्वायत्त निकाय बनाएं या चुनाव आयोग की क्षमता को मजबूत करना ताकि राजनीतिक दलों के वित्त का ऑडिट और निगरानी कर उन्हें अनुपालन के लिए बाध्य किया जा सके।
- ED जैसी जाँच एजेंसियों को पारदर्शिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास बना रहे और पक्षपात की धारणा उत्पन्न न हो।
Source: IE
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