पाठ्यक्रम: GS3/आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ
संदर्भ
- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के अपने निर्णय की समीक्षा प्रारंभ की है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को व्यापक अधिकार दिए गए थे।
PMLA 2002 के बारे में
- यह भारत का प्रमुख कानून है, जो धन शोधन और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है और 1 जुलाई 2005 से लागू है।
- यह अधिकारियों को अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े संपत्तियों की जाँच, मुकदमा चलाने और जब्ती का अधिकार देता है।
- यह वैश्विक एंटी-मनी लॉन्डरिंग ढाँचे के अनुरूप है, जिसमें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की सिफारिशें शामिल हैं।
PMLA की प्रमुख प्रावधान
- धन शोधन की परिभाषा: धन शोधन का तात्पर्य अपराध से प्राप्त धन को छिपाने, प्राप्त करने या उपयोग करने से है।
- अधिनियम अवैध धन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोधन को आपराधिक गतिविधि घोषित करता है।
- प्रवर्तन और जांच संबंधी शक्तियाँ: ED प्रमुख एजेंसी है, जो धन शोधन मामलों की जाँच और अभियोजन करती है।
- अधिकारियों को वित्तीय अपराधों से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क, फ्रीज और जब्त करने का अधिकार है।
- वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी: बैंक, वित्तीय संस्थान और बिचौलियों को ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, लेन-देन रिकॉर्ड बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अनिवार्यता है।
- अनुपालन में विफलता दंड और कानूनी कार्रवाई को जन्म दे सकती है।
- विशेष न्यायालय और अपील: धन शोधन मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं।
- अपील, अपील न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
न्यायिक समीक्षा के तहत प्रमुख मुद्दे
- प्रवर्तन मामले सूचना रिपोर्ट (ECIR) तक पहुँच:
- ECIR धन शोधन मामलों में FIR के समान कार्य करता है, लेकिन इसे अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जाता, जिससे पारदर्शिता की कमी होती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय ने ED को ECIR प्रतियाँ रोकने की स्वतंत्रता दी।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय से विरोधाभासी राय रखी, जिसमें कहा गया कि ECIR प्रतियाँ अभियुक्त को दी जानी चाहिए, जिससे पुनर्विचार की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
- तर्क दिया गया कि ECIR तक पहुँच को प्रतिबंधित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे कानूनी बचाव कठिन हो जाता है।
- अभियुक्त पर प्रमाण का भार:
- PMLA के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना होता है, जबकि सामान्यतः अभियोजन पक्ष को दोष सिद्ध करना आवश्यक होता है।
- यह कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा इस प्रावधान को संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप करने पर विचार कर सकती है।
- PMLA के दायरे का विस्तार:
- संशोधनों ने धन शोधन की परिभाषा का विस्तार किया, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है।
- अधिनियम अब विभिन्न कानूनों के तहत प्राथमिक अपराधों को कवर करता है, जिससे अनुपालन भार बढ़ता है।
निष्कर्ष
- हालाँकि PMLA वित्तीय अपराधों को नियंत्रित करने में प्रभावी है, लेकिन ECIR तक पहुँच और अभियुक्त पर प्रमाण के भार जैसे मुद्दों को न्यायिक समीक्षा और कानूनी सुधार की आवश्यकता है। पारदर्शिता, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रवर्तन शक्तियों और संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।